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免税网站“龙凤呈祥”卷入洗钱丑闻
独家报道
近日，中国最大的免税网站之一“龙凤呈祥”卷入了一起重大洗钱丑闻。据知情人士透露，该网站涉及数十亿美元的可疑交易，其高管已被警方拘留。
受此消息影响，“龙凤呈祥”的股票在过去一周里暴跌超过 50%。投资者们惊恐不已，纷纷抛售股票，导致该公司的市值蒸发了数百亿元。
据调查，龙凤呈祥涉嫌利用其平台进行洗钱，帮助犯罪分子将非法所得合法化。该网站被指控为贩毒组织、赌博集团和腐败官员提供便利，方便他们转移和隐藏资产。
一名不愿透露姓名的执法人员透露，“龙凤呈祥”的高管在洗钱活动中扮演了关键角色。他们被指控创建假账户、销毁交易记录并操纵交易数据，以掩盖犯罪分子的非法资金转移。
当局目前正在扣押“龙凤呈祥”的资产，并冻结了其所有银行账户。该公司的高管已被警方拘留，因洗钱、共谋洗钱和欺诈等罪名接受调查。
“龙凤呈祥”的洗钱丑闻震惊了中国金融界。这起案件凸显了中国当局打击金融犯罪的决心，并对那些试图利用合法渠道进行非法活动的企业发出了警告。
该丑闻也引发了对中国免税行业监管的质疑。有专家指出，对于免税平台进行洗钱活动缺乏有效的监管，使犯罪分子有机可乘。
目前，“龙凤呈祥”的洗钱丑闻仍在调查中。随着调查的深入，预计会有更多信息被披露，该公司的更多高管可能会受到指控。
背景：
* “龙凤呈祥”成立于 2010 年，是中国最大的免税网站之一，业务范围包括奢侈品、化妆品和时尚产品。
* 近年来，免税行业在中国迅速发展，由于对奢侈品的强劲需求和政府对跨境电子商务的支持。
* 但随着行业的快速增长，也出现了监管滞后的问题，给犯罪分子提供了利用免税平台进行洗钱的机会。
匿名消息人士：
* 李华（化名），执法人员
【来源：法制日报】